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<제19기 정기 주주총회 소집> [2019-03-14]
주주총회 소집 공고 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조와 당사 정관 제23조에 의거 제19기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일시 : 2019년 3월 29일 09:00 2. 장소 : 화성 상공회의소 회의실(경기도 화성시 향남읍 토성로 14) 3. 회의 목적 사항 (1) 보고사항 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 (주주총회 목적사항별 기재사항 참고) 1) 제 1 호 의안 : 제 19기 연결, 별도 재무제표 승인의 건 2) 제 2 호 의안 : 정관일부변경의 건(목적사업 추가) 3) 제 3 호 의안 : 신규 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 이용규 선임의 건 제 3-2호 의안 : 사내이사 양영석 선임의 건 제 3-3호 의안 : 사내이사 남상길 선임의 건 제 3-4호 의안 : 사내이사 최정곤 선임의 건 4) 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 4. 주주총회소집통지 및 공고 사항 상법 제542조의4 제3항에 따른 주주총회소집통지 및 공고 사항에 대해서는 당사의 인터넷 홈페이지(http://www.sapphiretek.com)에 게재하고 당사의 본점 및 지점, 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 비치하였으니 참고하시기 바랍니다. 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. 6. 주주총회 참석 시 준비물 (1) 본 인: 주주총회 참석장, 신분증 (2) 대리인: 주주총회 참석장, 위임장(본인과 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인), 대리인신분증 2019년 03월 14일 경기도 화성시 향남읍 발안공단로 4길 65 주식회사 화텍파워 대표이사 김 용 석 (직인생략)
제19기 정기주주총회 소집공고문_홈페이지.docx