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<제18기 정기주주총회 소집> [2018-03-14]
주주총회 소집공고 (제18기 정기) 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조와 당사 정관 제23조에 의거 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일시 : 2018년 03월 29일 09:30 2. 장소 : 화성 상공회의소 4층 회의실(경기도 화성시 향남읍 토성로 14) 3. 회의 목적 사항 (1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고 (2) 부의안건(주주총회 목적사항별 기재사항 참고) 1) 제 1 호 의안 : 제18기 별도재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제 3 호 의안 : 사내이사 4명 및 사외이사 2명 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 이희춘 선임의 건 제 3-2호 의안 : 사내이사 김용석 선임의 건 제 3-3호 의안 : 사내이사 김경범 선임의 건 제 3-4호 의안 : 사내이사 김승미 선임의 건 제 3-5호 의안 : 사외이사 홍태화 선임의 건 제 3-6호 의안 : 사외이사 유원희 선임의 건 4) 제 4 호 의안 : 감사 정춘식 선임의 건 5) 제 5 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 6) 제 6 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 4. 주주총회소집통지 및 공고 사항 상법 제542조의4 제3항에 따른 주주총회소집통지 및 공고 사항에 대해서는 당사의 인터넷 홈페이지(http://www.sapphiretek.com)에 게재하고 당사의 본점 및 지점, 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 비치하였으니 참고하시기 바랍니다. 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. 6. 주주총회 참석 시 준비물 (1) 본 인: 주주총회 참석장, 신분증 (2) 대리인: 주주총회 참석장, 위임장(본인과 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인), 대리인신분증 7. 전자투표에 관한 사항 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사기간 : 2018년 3월 19일 ~ 2018년 3월 28일 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 ※ 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주님의 경우 주총참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주총참석장은 지참하지 않으셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주 주임을 확인합니다. 2018년 03월 14일 경기도 화성시 향남읍 발안공단로 4길 65 주식회사 사파이어테크놀로지 대표이사 이 희 춘 (직인생략)
소집공고문_홈페이지.docx